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世界速讯：中路股份: 中路股份有限公司十届二十一次董事会（临时会议）决议公告
来源：证券之星    时间：2023-06-06 18:51:59

证券代码：600818      股票简称：中路股份          编号：临 2023-013

          中路股份有限公司


【资料图】

    十届二十一次董事会（临时会议）决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

 则》的有关规定，会议合法有效。

 （二）通知时间：2023 年 5 月 31 日以书面方式发出董事会会议通知和材

 料。

 （三）召开时间：2023 年 6 月 5 日；

       地点：公司会议室；

       方式：通讯表决方式。

 （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

 （五）主持：陈闪董事长；

    列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

       董事会秘书：袁志坚

       高级管理人员：孙云芳

   二、 董事会会议审议情况

束后申请歇业注销，中路集团所作的高空风能发电同业竞争承诺取消不再履行。

   表决结果：同意：4 票   反对：0 票   弃权：0 票   关联董事陈闪、陈敏回

避不参加表决

年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大会，审议：1.公司 2022 年度董事会报

告；2.公司 2022 年度监事会报告；3.公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财

务预算；4.公司 2022 年度利润分配方案；5.关于续聘会计师事务所及审计费用

的议案；6.关于控股子公司日常经营性关联交易的议案；7.关于参股企业中路能

源（上海）有限公司歇业清算的议案。

    表决结果：同意：6 票        反对：0 票      弃权：0 票

三、备查资料

     特此公告。

                         中路股份有限公司董事会

                                     二〇二三年六月七日

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